ED: जानिए ईडी के बारे में – ईडी क्या है और यह कैसे काम करती है?What is ED, and How Does It Operate?

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शिवसेना के संजय राउत जैसी प्रमुख हस्तियों के खिलाफ जांच को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं।
1956 में स्थापित, ईडी भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और वित्तीय अपराधों की जांच करने वाली प्रमुख एजेंसी है।
इसके पास पीएमएलए और फेमा जैसे कानूनों के तहत अवैध संपत्तियों की तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी और कुर्की करने की व्यापक शक्तियां हैं। ईडी अदालतों के माध्यम से मुकदमा चलाने और संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।
हाल ही में, ईडी ने सभी क्षेत्रों में हाई-प्रोफाइल भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के प्रति आक्रामक रुख अपनाया है, जिससे प्रभावशाली हस्तियों की गिरफ्तारी हुई है।
जहां विपक्ष ने प्रतिशोध का आरोप लगाया है, वहीं सरकार का कहना है कि ईडी आर्थिक अपराधों के खिलाफ अपना कर्तव्य निभा रहा है। ईडी की प्रभावशीलता मामलों की समय पर सुनवाई पर भी निर्भर करती है।

ED या प्रवर्तन निदेशालय क्या है?
1947 में जब भारत को अंग्रेजों से आजादी मिली, तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) लागू किया गया। इसे वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा प्रशासित किया गया था। 1956 में यह एक कार्यात्मक इकाई बन गई, जिसे अब आर्थिक मामलों के विभाग के रूप में जाना जाता है। 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय (डीओई) या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर दिया गया। तब से यह इसी नाम से काम कर रहा है। 1960 में, ईडी को राजस्व विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां यह तब से काम कर रहा है।

ईडी क्या करता है?

>मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा उल्लंघन, काले धन और भारत की अर्थव्यवस्था को खतरे में डालने वाले आर्थिक अपराधों से संबंधित अपराधों की जांच करता है।
>साक्ष्य उजागर करने और आर्थिक अपराधों को रोकने के लिए तलाशी, जब्ती, कुर्की और गिरफ्तारी करता है।
>अपराध की आय और आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त अवैध संपत्ति का पता लगाना। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराधियों पर आरोपपत्र दाखिल करता है और मुकदमा चलाता है।
>अवैध तरीकों या काले धन से अर्जित की गई संपत्तियों और परिसंपत्तियों को कुर्क करता है। आरोप साबित होने पर इन्हें बाद में अदालतों द्वारा जब्त किया जा सकता है।
>संदिग्ध लेनदेन पर जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थानों और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है जो मनी लॉन्ड्रिंग का संकेत दे सकते हैं।
>पैसे के लेन-देन और वित्तीय अपराधों को उजागर करने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड, विवरण, डिजिटल साक्ष्य का विश्लेषण करता है।
>सीमा पार अवैध वित्तीय प्रवाह, भूमिगत हवाला लेनदेन, मुखौटा कंपनियों और कानून से बचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मोर्चों पर नज़र रखता है।
>खुफिया जानकारी साझा करने और भगोड़ों की स्वदेश वापसी पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विदेशों में जमा काले धन पर नकेल कसना।
>एफएटीएफ जैसे वैश्विक समझौतों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियों और दायित्वों को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाता है।
>इसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल हाई-प्रोफाइल अपराधियों पर मुकदमा चलाकर एक पारदर्शी वित्तीय प्रणाली बनाना और आर्थिक अपराधों को रोकना है।
ईडी कैसे काम करती है?
प्रवर्तन निदेशालय का गठन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के उल्लंघन की जांच के लिए किया गया था। इसने वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों की भी जांच शुरू कर दी है। एजेंसी के पास आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने, अवैध संपत्तियों को जब्त करने और मुकदमा शुरू करने का अधिकार है। ईडी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के उल्लंघन के मामलों की भी जांच करता है।

इतिहास और स्थापना

ED की स्थापना 1956 में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA) को लागू करने के लिए की गई थी। दशकों से, इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (COFEPOSA), धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), और भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत उल्लंघनों को कवर करने के लिए किया गया है। ईडी राजस्व विभाग के तहत काम करता है और आयकर विभाग, सीबीआई और राज्य पुलिस जैसी अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

संगठनात्मक संरचना

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक के नेतृत्व में, ईडी को प्रवर्तन, कानूनी मामलों, विदेशी मुद्रा और बहुत कुछ के लिए विभिन्न विंगों में विभाजित किया गया है। प्रमुख शहरों में जोनल कार्यालय जांच करते हैं और नई दिल्ली स्थित मुख्यालय को रिपोर्ट करते हैं। ईडी प्रशिक्षित अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ एक विशेष आर्थिक खुफिया एजेंसी बन गई है।

अधिकार क्षेत्र और दायरा

ईडी एफईआरए, पीएमएलए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम जैसे कानूनों के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सीमा शुल्क और नशीले पदार्थों के उल्लंघन के तहत अपराधों की जांच करता है। यह संदिग्ध लेनदेन पर नज़र रखता है और अपराधियों पर मुकदमा चलाने और अवैध फंडिंग के चैनलों को अवरुद्ध करने के लिए अपराध से प्राप्त आय का पता लगाता है।

जांच प्रक्रिया

अन्य एजेंसियों, बैंकों या शिकायतों के संदर्भ के आधार पर जांच शुरू हो सकती है। ईडी खुफिया जानकारी इकट्ठा करता है, सबूत हासिल करने के लिए छापेमारी करता है और अपराध की आय से अर्जित संपत्ति कुर्क करता है। फोरेंसिक ऑडिट, डिजिटल साक्ष्य विश्लेषण और बयान जांच प्रक्रिया बनाते हैं।

शक्तियाँ और प्राधिकारी

ईडी को तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी, कुर्की और दागी संपत्तियों को ब्लॉक करने का अधिकार है। यह पीएमएलए के तहत अभियोजन शुरू कर सकता है और संपत्तियों की जब्ती के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। ईडी जांच के दौरान ई-निगरानी और कॉल डेटा रिकॉर्ड मांग सकती है। यह समन्वित कार्रवाई के लिए मल्टी एजेंसी ग्रुप को जानकारी प्रदान करता है।

अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग

ईडी वित्तीय खुफिया इकाई, आरबीआई, राज्य पुलिस, आयकर, सीबीआई, एफआईयू और अन्य के साथ मिलकर काम करता है। सूचना साझा करने और संयुक्त संचालन से जांच में आसानी होती है। सीमा पार आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए ईडी इंटरपोल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसी वैश्विक एजेंसियों के साथ भी समन्वय करता है।

प्रवर्तन और अभियोजन

ईडी अपराध से अर्जित की गई संदिग्ध संपत्तियों को जब्त करता है और पीएमएलए अपराधों के लिए अभियोजन शिकायतें दर्ज करता है। 2011-2018 तक, इसने 3,200 से अधिक खोजें कीं, 850 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया और ₹98,368 करोड़ की संपत्ति जब्त की। कई हाई-प्रोफाइल बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले दोषसिद्धि के साथ समाप्त हो गए हैं।

चुनौतियाँ और आलोचनाएँ

कर्मचारियों की कमी, तकनीकी बुनियादी ढांचे की कमी और अपील के कारण कानूनी देरी चुनौतियां पैदा करती हैं। ईडी को राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामलों के दौरान चयनात्मक लक्ष्यीकरण और अतिरेक को लेकर भी आलोचना का सामना करना पड़ा है। हालाँकि, शक्तियाँ संसद द्वारा पारित कड़े आर्थिक कानूनों से प्राप्त होती हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने में भूमिका

ईडी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के प्रयासों के केंद्र में है। यह विदेशों में रखे गए अवैध धन पर नज़र रखता है, मुखौटा कंपनियों पर नकेल कसता है और संदिग्ध लेनदेन के बारे में बैंकों को सावधान करता है। ईडी भगोड़े अपराधियों को वापस लाने के लिए भी काम करता है और वैश्विक वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के साथ समन्वय करता है।

अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

आर्थिक अपराधों को रोककर, ईडी का लक्ष्य भारत की वित्तीय प्रणाली में विश्वास जगाना है। बैंकिंग धोखाधड़ी, कॉरपोरेट धोखाधड़ी के खिलाफ इसकी कार्रवाइयों ने निवेशकों और करदाताओं की रक्षा करते हुए अरबों की वसूली में मदद की है। काले धन के खिलाफ सरकार के रुख को दोहराते हुए, ईडी कानून का पालन करने वाले नागरिकों को आश्वस्त करता है।

भविष्य की संभावनाओं

ईडी के लिए फोरेंसिक, ब्लॉकचेन विश्लेषण और एआई का बढ़ता उपयोग कार्ड पर है। यह आभासी संपत्तियों का उपयोग करके क्रिप्टो लेनदेन और सीमा पार प्रवाह को दोगुना कर रहा है। पीएमएलए में संशोधन और बेहतर वैश्विक सहयोग से भविष्य में इसकी जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी।